一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查

一个朋友突然给我银行卡打了几百万！那我的银行卡资金会不会被呢?（前提是这些钱是干净的）~

“钱是干净的”那就是来往是清楚的，不涉及其他违法行为的资金流动，银行会注意，但不会干预。

　　刑法第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
　　(一)提供资金帐户的；
　　(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
　　(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
　　(四)协助将资金汇往境外的；
　　(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
　　您为其提供账户的行为可能涉嫌洗钱罪。
　　另刑法第二百七十条规定，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
　　将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
　　您取出他人钱款的行为还可能涉嫌侵占罪。
　　关于洗钱罪和侵占罪的具体问题，可电询马成律师团电话：136，+8683，+6125，也可登录马成律师团刑事辩护网咨询。我们会提供最专业的法律服务，希望可以帮助到您！

一般来说是会被查的，因为转账金额较大。查账这取决于这次审计的原因。如果是日常和定期审计数额较小的话，它不会检查，但是如果数额过大，则会引起他们的注意，从而进行检查这比资金的来源。，和它可能是如果有人检查报告，或者税收有一定的目的，它可能会检查声明如果资本流动的主要检查，但这是不可能的检查主要检查声明如果税或发票。
每天在银行转账超过1万元的流动资金都有可能会受到银行监控。大额支付交易是指一定金额以上的人民币支付交易。(一)法人、其他组织与个体工商户之间金额在100万元以上的单一转移支付;(二)金额二十万元以上的一次现金收支，包括现金存款、现金支取、现金汇出、现金汇票、现金本票;(三)个人银行结算账户之间、个人银行结算账户与单位银行结算账户之间转账二十万元以上的。去银行办理现金存款时，存款金额超过20万元，这是一笔大额支付交易，因此才需要审批。
所有存款人在银行的存款都是银行的负债。银行应当满足存款人的合理取款要求。如果储户提取大量资金，而银行一时无法筹集足够的现金来满足这一需求，挤兑就会爆发。银行的流动性风险甚至可能导致银行倒闭和金融体系崩溃。在美国历史上1929 - 1933年的大萧条时期，大量存款人挤兑银行，数千家银行倒闭，金融体系遭受严重损失，使美国经济雪上加霜，人民生活惨不忍睹，后果极其严重。因此，为了避免流动性风险，避免存款人突然提取大量现金，而银行内的现金不足以满足存款人的取款要求，银行要求存款人提前预约通知银行，以便银行统筹安排，提前备齐现金。


这主要看你是什么类型的账户。普通市民存款账户长期小额进出，短期内50w进账就会触发反洗钱系统，随后就会有人调查，但你自己是不知道自己被调查了。他们会追查资金来源。
王思聪账面上随随便便几百万进出，他不会被调查的。如果是你个人账户，500万短时间内汇入，肯定会被反洗钱系统记录。到时候就看你能不能解释这笔钱了。我们中国有不当得利这个法律。你说明不了钱的来源，相关部门可以冻结。

正常转账不会查，如果你朋友贪污受贿，为转移资产，消灭证据，那么事发后，你准会被查到的，到时怕你说不清，这种事最好别掺和，不是自己的钱最好别要。

为了确保用卡安全，银行通常会对客户的交易进行监控，如发现存在风险的交易，可能会保护卡片暂停使用或交易被拦截，建议您拨打信用卡发卡行的客服电话详细咨询。
应答时间：2020-11-18，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

---

一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查视频